Крипто CTO за решёткой за дело о ‘загадке’ с Bitcoin 🎩💸

Основные моменты

Прокуроры, со всей серьезностью священника, совершающего помазание грешника, заявили, что инструменты Samourai Whirlpool и Ricochet были созданы не для защиты конфиденциальности, а для того, чтобы окутать Bitcoin следы таким густым туманом, что даже самому опытному детективу понадобится компас, карта и молитва.
Хилл и Родригес, в блестящем проявлении иронии, продвигали свой микшер для незаконного использования, заработав 6 миллионов долларов в виде комиссий, прежде чем признать себя виновными – как вор, который крадет буханку хлеба, а затем умоляет о пощаде, утверждая, что это было сделано ради ‘общего блага’.
Внутренние чаты раскрыли знание основателей о преступной деятельности, при этом Родригес, вечный поэт преступлений, называл микширование ‘отмыванием денег для bitcoin’, фраза настолько восхитительно эвфемистична, что могла бы послужить началом разговора за ужином.

Уильям Лонерган Хилл, технический директор и соучредитель сервиса по смешиванию криптовалют Samourai Wallet, был приговорен к четырем годам федеральной тюрьмы за помощь преступникам в сокрытии более 237 миллионов долларов в незаконных средствах. Можно сказать, что весы правосудия, хоть и медленно, но в конечном итоге склоняются – хотя и с грацией пьяного балетного танцора.

Федеральный судья в Нью-Йорке, с торжественностью похоронного директора, огласил приговор, отметив, что действия Хилла сделали жертв взломов, мошеннических схем и других преступлений такими же беспомощными, как ребенок в бурю – неспособными вернуть украденные деньги, которые теперь находятся в хранилищах закона, где, возможно, и должно быть, но не без толики экзистенциального ужаса.

Хилл, проявив смирение, ранее в этом году признал себя виновным в сговоре с целью осуществления деятельности по передаче денежных средств без лицензии. Прокуроры, с пылом фанатика, утверждали, что Samourai Wallet был создан для сокрытия движения Bitcoin (BTC), настолько хитроумно, что это могло бы заставить покраснеть мага.

Четырёхлетний срок, легкое наказание за преступление, которое могло бы повлечь за собой пожизненное сожаление, был вынесен Кеонну Родригесу, генеральному директору и соучредителю Samourai Wallet, после того, как 6 ноября он был приговорён к пяти годам тюремного заключения в федеральной тюрьме. В дополнение к тюремному сроку, обоим мужчинам предстоит три года условного освобождения и уплата штрафа в размере 250 000 долларов каждый. Они также лишились более чем 6,3 миллиона долларов, прибыли, полученной Samourai, в счёт более крупного постановления о конфискации, связанного с преступными доходами, переведёнными через платформу. Задумываешься, стоило ли рисковать ради 6,3 миллиона долларов – или это была всего лишь капля в море их гордыни.

Инструменты, разработанные для сокрытия следов Bitcoin.

В предложении прокуроры, с точностью хирурга, заявили, что Samourai Wallet был разработан для сокрытия транзакций Bitcoin и обхода финансовых гарантий, что затрудняло правоохранительным органам и биржам отслеживание подозрительных операций. По сути, это была игра в прятки, за которой наблюдал весь мир, а игроки играли с колодой карт с надписью «Я невиновен».

Два ключевых фактора стимулировали эти усилия. “Whirlpool”, сервис микширования, запущенный в 2019 году, перемешивал Bitcoin между группами пользователей, так что первоначальный источник монет исчезал в блокчейне. Это был цифровой фокус-покус, как будто монеты превратились в дым и зеркала.

Ещё один инструмент, “Ricochet”, добавлял лишние, ненужные переходы в транзакцию, чтобы разорвать связь между отправителем и получателем. Вместе, эти функции обработали более 80 000 BTC, стоимостью более 2 миллиардов долларов в то время, и сгенерировали более 6 миллионов долларов в виде комиссий. Можно сказать, что основатели не просто смешивали монеты – они смешивали состояния, и последствия, как оказалось, были столь же тяжелы, как свинец.

Доказательства поощрения преступного использования

Следователи, с упорством гончей, указали на сообщения и онлайн-посты, показывающие, что Хилл и Родригес активно поощряли преступное использование. Хилл, стремясь к популярности, рекламировал сервис на даркнет-форуме Dread, говоря пользователям, ищущим способ “отмыть грязные BTC”, что инструмент Samourai’s Whirlpool является лучшим вариантом. Это была настолько убедительная реклама, что можно представить, как преступник говорит: “Почему бы и нет? Это всего лишь немного волшебства!”

В 2020 году Родригес также призвал хакеров, стоящих за крупным взломом социальной сети, направить украденные средства в миксер, позже выразив разочарование, когда они выбрали другой сервис. Человек многих талантов, Родригес – его сердце столь же холодно, как зимняя ночь, а слова так же остры, как кинжал.

Внутренняя переписка показала, что соучредители полностью понимали, как использовался Samourai. В одном обмене сообщениями в WhatsApp Родригес описал микширование как «отмывание денег для bitcoin», фраза настолько восхитительно эвфемистична, что могла бы послужить началом разговора за обеденным столом. Маркетинговые материалы Samourai, с дерзостью злодея в пьесе Шекспира, признавали, что часть их клиентской базы состояла из участников даркнета, перемещающих незаконные доходы. Можно было бы назвать это бизнес-моделью, но, скорее всего, это был моральный произвол.

Расследование включало сотрудничество со Службой внутренних доходов (IRS), Федеральным бюро расследований (FBI), Европолом, властями Исландии и правоохранительными органами Португалии, которые помогли обеспечить экстрадицию Хилла из Португалии в 2024 году. Это были глобальные усилия, как будто мир наконец решил, что конфиденциальность, когда она используется в преступных целях, является роскошью, которую никто не может себе позволить.

Это дело привлекло значительное внимание в криптомире, поскольку поднимает важные вопросы о инструментах конфиденциальности. Обвинители утверждают, что если сервис предназначен для сокрытия преступных денег, он явно нарушает закон, независимо от используемой технологии. Можно сказать, что урок ясен: если вы хотите играть с огнём, не удивляйтесь, когда пламя обожжёт ваши пальцы — и вашу репутацию.

Смотрите также

2025-11-20 10:49