Según un informe reciente de TRM Labs, la cadena de bloques Tron (TRX) ha experimentado la mayor disminución en transacciones ilícitas de criptomonedas, con una caída del 24% en el volumen de transferencias ilegales a aproximadamente $45 mil millones. Esto representa sólo el 0,4% de todas las transferencias criptográficas, lo que contradice la crítica común de que las tecnologías criptográficas facilitan actividades ilícitas.
Tron (TRX) experimenta la mayor caída en transferencias criptográficas ilícitas, según un informe
Como investigador, me parece digno de mención compartir que en el año 2024, la cadena de bloques Tron (TRX) experimentó una reducción significativa en las transferencias ilícitas, que ascienden a aproximadamente $6 mil millones. Esta disminución representa casi la mitad (50%) de dichas actividades dentro del volumen total de transacciones de blockchain, como se informa en el Informe sobre delitos criptográficos de 2024 de TRM Labs. A pesar de este progreso, es importante tener en cuenta que Tron (TRX) todavía representa una participación sustancial del 58% de todas las transacciones criptográficas ilegales.
En nuestro artículo más reciente, encontrará un adelanto de nuestro próximo Informe sobre delitos contra criptomonedas de 2024, que revela información y estadísticas cruciales relacionadas con delitos, sanciones, fraude, financiación del terrorismo, ataques de ransomware, hackeos e ilícitos relacionados con las criptomonedas. transacciones de drogas. ¡No olvides consultarlo aquí!
— TRM Labs (@trmlabs) 15 de enero de 2025
En este ranking, Tron (TRX) se une a Ethereum (con el 24% del total de transacciones ilegales), Bitcoin (con el 12%), Binance Smart Chain y Polygon (cada uno con el 3%). Según los expertos, este cambio indica una inclinación persistente hacia cadenas de bloques que ofrecen costos de transacción asequibles, funcionalidad de contratos inteligentes y monedas estables ampliamente utilizadas. En consecuencia, el centro de la actividad criptocriminal parece haberse alejado de las criptomonedas centradas en la privacidad como Monero (XMR) y ZCash (ZEC).
Como analista, estoy encantado de expresar mi agradecimiento por el reciente logro del fundador de Tron (TRX), Justin Sun. Su optimismo sobre el potencial de nuestra colaboración antifraude con TRM Labs y Tether, el emisor del USDT, dentro de la alianza T3 FCU lanzada en el tercer trimestre de 2024, es realmente inspirador. Esta asociación es muy prometedora para el futuro y anticipo con impaciencia su éxito.
Las cifras demuestran claramente su triunfo, y los impresionantes logros de T3 FCU hasta el momento son simplemente un preludio de logros aún mayores en el futuro.
En general, las categorías más importantes de fondos transferidos ilegalmente a través de transacciones de criptomonedas involucraron cantidades destinadas a países y entidades sancionados, transacciones vinculadas a cuentas bloqueadas y fondos asociados con actividades fraudulentas.
$2,200,000,000 robados en hacks de criptomonedas en 2024
La cantidad de fondos destinados a entidades sancionadas disminuyó a aproximadamente 14.8 mil millones de dólares, ya que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. impuso restricciones a 86 cuentas de criptomonedas vinculadas a países y organizaciones específicos.
En 2024, las transacciones fraudulentas se redujeron un 40%, ascendiendo a más de 10.400 millones de dólares. Los expertos de TRM Labs vinculan esta tendencia a la baja con una disminución global de los esquemas Ponzi.
En cambio, vale la pena señalar que dos áreas experimentaron un crecimiento significativo en 2024: la venta ilícita de drogas utilizando criptomonedas y servicios blockchain, así como los ciberataques dirigidos a servicios blockchain para obtener ganancias financieras. Los piratas informáticos movieron aproximadamente 2.200 millones de dólares en fondos, mientras que los mercados en línea de la red oscura que facilitaban transacciones de drogas ascendieron a alrededor de 2.400 millones de dólares. Se estima que los piratas informáticos norcoreanos podrían estar conectados con hasta 800 millones de dólares del dinero transferido desde estos servicios pirateados.
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2025-01-17 19:11